Признаки фирм-однодневок, технических фирм, фиктивных фирм

Васильев Анатолий Николаевич, заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России,  на вебинаре компании «Такском» рассказал о признаках фирм-однодневок, технических фирм, фиктивных фирм в рамках своего выступления на тему «Актуальные вопросы представления интересов Российской Федерации в процедурах банкротства».

Эксперт определил несколько критериев, по которым легко можно определить фирму-однодневку:

• Массовость учредителя (руководителя);
• Отсутствие персонала или один человек в штате;
• Отсутствие основных средств (ОС);
• Отсутствие движений по расчетному счету, или же деньги на счете не задерживаются дольше двух дней;
• Отказ учредителя (руководителя) от вызова на допрос;
• Маленький срок работы организации (менее 6 месяцев);
• Нулевая отчетность.

Работа с организациями, имеющими признаки фирмы-однодневки, не всегда приносит результат, сообщил эксперт. Технические компании в большинстве своем не обладают имуществом, век их короткий. Часто ФНС не успевает блокировать деньги на счетах и перечислять их в бюджет государства.

Более того: денежные средства, циркулирующие на счетах такой организации, дробятся на маленькие суммы, минимизирующие риски мошенников. Поэтому работа ФНС с фирмами-однодневками направлена, в основном, на сбор доказательной базы для последующего взыскания другими путями.