Полезные новости и статьи
на вашей почте один раз в неделю

Без спама. В любой момент вы можете отписаться от рассылки.

Признаки фирм-однодневок, технических фирм, фиктивных фирм

Васильев Анатолий Николаевич, заместитель начальника Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России,  на вебинаре компании «Такском» рассказал о признаках фирм-однодневок, технических фирм, фиктивных фирм в рамках своего выступления на тему «Актуальные вопросы представления интересов Российской Федерации в процедурах банкротства».

Эксперт определил несколько критериев, по которым легко можно определить фирму-однодневку:

  • Массовость учредителя (руководителя);
  • Отсутствие персонала или один человек в штате;
  • Отсутствие основных средств (ОС);
  • Отсутствие движений по расчетному счету, или же деньги на счете не задерживаются дольше двух дней;
  • Отказ учредителя (руководителя) от вызова на допрос;
  • Маленький срок работы организации (менее 6 месяцев);
  • Нулевая отчетность.

Работа с организациями, имеющими признаки фирмы-однодневки, не всегда приносит результат, сообщил эксперт. Технические компании в большинстве своем не обладают имуществом, век их короткий. Часто ФНС не успевает блокировать деньги на счетах и перечислять их в бюджет государства.

Более того: денежные средства, циркулирующие на счетах такой организации, дробятся на маленькие суммы, минимизирующие риски мошенников. Поэтому работа ФНС с фирмами-однодневками направлена, в основном, на сбор доказательной базы для последующего взыскания другими путями.

5 апреля 2019


Вернуться к списку новостей